Panamá, 20 de septiembre de 2021.
El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), comunica lo siguiente:
- Que es de suma preocupación para Panamá el estar incluidos en los listados del GAFI y de la Unión Europea, por las repercusiones negativas que esto ha implicado y seguirá implicando para el país.
- Que el COSIP, como organización que reúne a gremios muy importantes, especializados en los temas de servicios internacionales, invita al Gobierno Nacional a iniciar un diálogo permanente, hasta lograr un Plan Estratégico Nacional para los servicios internacionales de Panamá.
- Que para iniciar estas conversaciones el COSIP ha preparado un documento base denominado: Presente y Futuro de los Servicios Internacionales de Panamá.
- Que en este documento presentamos el siguiente contenido:
- ¿Qué tipo de Centro de Servicios Internacionales queremos en Panamá?
- Listados Internacionales
- Efectos negativos de aparecer en estos listados.
- Normas que Panamá ha adoptado en materia de prevención de lavado de activos e intercambio de información tributaria.
- Resultados concretos obtenidos de la promulgación de estas normas.
- ¿Qué le falta supuestamente a Panamá por cumplir de los requisitos del GAFI?
- Comentarios al Proyecto de Ley 624 de abril de 2021.
- Pasos que debe seguir la República de Panamá para salir de las listas del GAFI y de la Unión Europea.
- Conclusiones
- Que los gremios que han aprobado el documento de COSIP, en principio, para que sirva de base de conversación con el Gobierno Nacional son los siguientes:
- Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
- Colegio de Contadores Públicos Autorizados
- Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA)
- Colegio de Abogados
- Cámara Panameña del Mercado de Capitales (CAPAMEC)
- Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AU)
- Asociación de Abogados Internacionales
- Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP)
- Asociación Panameña de Derecho Marítimo
- Asociación Panameña de Derecho Financiero y Tributario
- Que debe ser inminente la salida de Panamá de estos listados, que sólo perjudican al país de múltiples maneras.
- Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, en conjunto con la Empresa Privada, definamos el tipo de Centro de Servicios Internacionales que queremos para nuestro país, el cual debe ser transparente y cooperador para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- El Gobierno Nacional y la empresa privada debemos actuar de tal manera que seamos excluidos de los listados de países no cooperadores, nunca más se nos incluya en estos listados, y muy por el contrario, pertenezcamos a los mejores países del mundo que prestan servicios internacionales para atraer inversiones serias e importantes que generen riqueza, empleos y otros beneficios para el país.
Moisés D. Cohen M.
Presidente