Fondos de lavado de dinero de EE.UU. y Europa no están en Panamá

COSIP(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Los fondos del lavado de dinero en Estados Unidos y Europa no están en Panamá, aseguró Moisés Cohen, Presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), gremio que presentó un plan de acción al Gobierno para salir de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea.

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Advierten de eventual impacto por ley alemana

Bancos-archivoCOSIP propone un diálogo con el Gobierno para trazar una estrategia. Sobre el proyecto de ley 624, el gremio asegura que hay aspectos que no son viables.

El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) advirtió del eventual impacto que tendría la aplicación de una ley aprobada por Alemania con medidas que, a partir de 2022, obstaculizarían los negocios entre la potencia europea y los países que están en la lista negra de territorios no cooperadores en materia fiscal de la Unión Europea, en la que figura Panamá.

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